系統簡介

        實現金融保險行業風險管理,將可疑上報、大額上報、可疑監測、客戶等級四大模塊合而為一,實現統一入口, 形成大額、可疑、客戶等級待辦任務池,方便直觀處理案件。



        系統實行三級校驗規則,嚴控上報質量,加強預警管理,保留完整案件處理軌跡,案件上報有跡可循。



        行業案例:某國有大型金融保險企業。





適用行業



產品特色

反洗錢模型

客戶風險等級模型

客戶身份識別

重點監控名單

監控預警

黑名單

反洗錢中心可疑交易報告

業務數據清洗

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